禾丰食品股份有限公司2021年度报告摘要

禾丰食品股份有限公司

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案拟为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）饲料行业

我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，仅用十几年就走过了发达国家数十年的发展历程。2011年，中国饲料产量首次超越美国，成为全球第一大饲料生产国。相比于高速发展的前期，近10年我国饲料产量整体增速放缓，但总体市场规模仍然巨大。2021年度，我国饲料总产量稳步增长，市场呈现出供需两旺的良好局面。

供给方面，2021年度，全国饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。分品种来看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%。行业集中度方面，全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家，合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点；年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家，合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点。

需求方面，2021年度，猪料、反刍料市场需求良好，禽料需求下降。具体来看，猪饲料方面，上半年北方地区生猪存栏已至高位，南方地区因产能加速恢复使得猪饲料需求快速增长，下半年，随着猪价的大幅下跌，生猪养殖规模增速得到控制，猪饲料需求增速放缓；禽料方面，鸡蛋价格延续弱势，老鸡集中淘汰，在产蛋鸡存栏大幅下降，蛋鸡料需求萎缩，肉鸡出栏虽有增长，但出栏体重显著减小，料肉比亦随之降低，致使肉鸡料需求微降；反刍饲料方面，牛羊等反刍动物养殖效益良好，农户补栏积极，存栏量逐步增长，饲料需求量不断提升。

总体来看，2021年我国饲料产量上半年增速高于下半年，全年增速远超近10年平均增速，但是，各地域、各品类、不同规模的公司之间，增长幅度又体现出明显的“不均衡性”。地域方面，北方生猪复养进程基本结束，南方生猪存栏快速提升，南方地区猪料销量增幅远大于北方地区；品类方面，受益于生猪产能的超预期恢复，猪料产量增幅远大于其他品种饲料；行业集中度方面，饲料行业门槛不断提高，行业内部分化之势愈发显著，大型企业凭借其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势快速抢占市场份额，中小企业逐步退出市场，行业集中度持续提升。

注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

（2）白羽肉鸡行业

2021年度，生猪产能超预期恢复，猪肉的超额供给大幅挤压鸡肉需求，与此同时，规模企业2019-2020年快速扩张后的产能集中释放，从而导致市场竞争愈发激烈。

供给方面，由于去年四季度国内种鸡端快速去产能，导致今年一季度市场强制换羽种鸡存栏降至新低，叠加春节停孵、新冠疫情等其他因素，致使一季度商品鸡雏供应紧张，雏价从年初的1元/羽快速上涨至5-6元/羽，毛鸡出栏量不及预期；二三季度，随着鸡雏供应的恢复，毛鸡出栏量逐步增长至高位，7月出栏量达到年内高点，处于历史高位，连续5个月在4.7亿羽以上；四季度，冬季气候使得养殖难度增加，毛鸡出栏量由高位下降。全年来看，2021年我国肉鸡出栏量为53.9亿羽，同比增长7.76%，肉鸡分割品产量为1020万吨，同比增长5.86%，鸡肉供给量超过2014年，创历史新高。

需求方面，新冠阴霾挥之不去，在经济形势偏弱的大背景下，消费需求虽稍有回暖，但仍远不及新冠疫情发生以前的市场消费水平。2021年度，多地陆续爆发新冠疫情，持续冲击户外餐饮、集团消费、批发市场、商超零售、食品加工等环节，鸡肉需求依旧疲软。并且，猪肉价格的连续大幅下跌致使鸡肉对于猪肉的替代消费部分回吐，进一步压缩了国内的鸡肉消费需求。鸡肉价格方面，肉鸡分割品综合售价从年初的11000元/吨一路走低，6月份逼近10000元/吨，9月末险些跌破9000元/吨，价格创近一年来新低，年底鸡肉价格稍有反弹，但仍处在大部分一条龙企业成本线以下。

总体来看，2021年国内白羽肉鸡产业链前端价格高企、饲料成本大涨、终端消费不畅，全年累计计算，祖代种鸡企业盈利颇丰，父母代种鸡企业小幅盈利，商品鸡养殖企业微亏，屠宰企业亏损较大，一条龙企业每只鸡全年平均亏损0.25元左右，盈利水平同比大幅下降。

注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

（3）生猪行业

2021年度，生猪养殖行业发生关键性转折，产能超预期恢复，生猪价格自年初高位大幅下跌，行业由高盈利转为大幅亏损，政策指导由增产转向稳产。

供给方面，2021年我国生猪产能超预期恢复，全国生猪出栏量同比增长59.17%，猪肉产量同比增长49.17%。二三季度，二次育肥、主动压栏、母猪大量淘汰等多种因素叠加，致使国内生猪价格连续大幅下跌，市场出现踩踏式出栏效应，10月份全国生猪均价跌至低谷。随着猪价不断下行，行业主线逐渐由“扩规模”转为“控成本”，少数产能果断退出，大部分产能仍持观望态度，在淘汰低效能繁母猪的同时保留大量后备母猪，市场博弈情绪加剧。2021年底，国内能繁母猪存栏同比减少9.72%，但母猪质量相比于2020年底显著优化，三元杂能繁母猪存栏占比由50%下降至10%以内，母猪效率的提升足以弥补数量减少对产能的影响。

需求方面，随着猪肉供给的恢复与猪肉价格的下跌，猪肉消费逐渐恢复，但是消费的恢复速度慢于供给的增长速度。近两年，以鸡肉为主的猪肉替代品产量大幅增长，长期的高价猪肉在一定程度上改变了居民的消费习惯，替代品消费占比显著增长，猪肉价格下跌后，猪肉的需求亦很难回到2018年之前的消费水平。此外，新冠疫情的长期袭扰始终压制终端消费，消费的恢复呈现“渐进式”状态，而猪肉的供给则在短时间内集中上量，由此导致猪肉供需的严重失衡。2021年10月初全国生猪均价跌至谷底，逼近10元/公斤，四季度消费稍有恢复，年底猪价反弹至16元/公斤附近，但较年初价格高点仍下降56%。

总体来看，国内生猪产能超预期恢复，母猪质量与生猪出栏数量皆显著提升，猪肉需求虽稍有抬头，但消费的恢复速度显著慢于产能的提升速度，屠宰场库存压力较大，供需阶段性失衡，行业内优胜劣汰加剧。

注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018年公司将食品业务确定为战略业务，目前正全力推进中。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：

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（1）饲料及饲料原料贸易业务

公司饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料，产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。

公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

（2）肉禽业务

公司肉禽板块拥有50余家控股及参股公司，主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司的白羽肉鸡业务在规模上已经跻身行业第一梯队，成为国内白羽肉鸡产品的主要供应商之一。

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①养殖事业群

公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达3公斤，平均成活率96%以上，欧洲效益指数超过390，得到了合作大农场的广泛认可。

②加工事业群

公司拥有16家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力达到9亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

③深加工事业群

公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，最终形成熟食及调理品，目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场，反响良好。

（3）生猪业务

公司于2016年开始尝试生猪产业，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域进行产业布局。目前，公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪自养及放养（租赁、代建、合作养殖基地等）、生猪屠宰等业务环节，通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。

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①高标准项目建设

公司坚持单场规模适度原则进行猪场建设，猪场生物安全体系按照以终为始的原则，严格设计生物安全防控体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备，运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理软件等多种方式提高生产效率，为生猪打造舒适生长环境。

②全方位系统运营

（A）品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、美系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案，系统进行平台化选育工作，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提升公司在生猪养殖领域的竞争力。

（B）饲养管理方面，公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统，此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库，并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全防控技术相结合，为猪场提供系统性营养与饲养管理方案，同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的准确优化、内部精益管理和风险预警，提升生产成绩。

（C）生物安全防控方面，公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围防控设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系，由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案，对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控，通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室，利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、精准发现、精准剔除，保障猪场安全。

（4）公司行业地位

公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号，2014年上市以来四次当选“中国主板上市公司价值百强”，五次荣登《财富》中国500强榜单。公司在东北地区居于行业龙头地位，在华北、华东、华中、西北等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面，禾丰是“中国饲料工业协会副会长单位”，2020年被评为“全国十大领军饲料企业”，商品饲料销量居于全国前列；肉禽业务方面，禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司已经跻身中国白羽肉鸡行业第一梯队。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，公司总资产达1,297,150.62万元，较上年末增加11.38%；归属于母公司所有者权益达646,435.89万元，较上年末减少4.27%。报告期内，公司实现营业收入2,946,892.59万元，同比增加23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,853.05万元，同比减少90.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-021

禾丰食品股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八、九项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-026

禾丰食品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人：詹从才

上年度末合伙人数量：46人

上年度末注册会计师人数：330人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

最近一年收入总额：40,910.87万元

最近一年审计业务收入：32,763.35万元

最近一年证券业务收入：10,484.49万元

上年度上市公司审计客户家数：32家

上年度挂牌公司审计客户家数：119家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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上年度上市公司审计收费：7,016.99万元

上年度挂牌公司审计收费：1,684.14万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户数量：1家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户数量：1家

2.投资者保护能力

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苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：周家文，1998年11月成为注册会计师，2000年1月开始在苏亚金诚执业，2005年11月开始从事上市公司审计业务。于2003年至2005年、2011年至2015年，2018至2021年期间为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司4家，挂牌公司7家。

签字注册会计师：王磊，2018年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计业务，2018年7月开始在苏亚金诚执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在苏亚金诚执业；近三年复核上市公司16家，挂牌公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2021年度审计费用为人民币145万元（其中年度财务报表审计费用110万元，内控审计费用35万元），2022年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力，其在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，为保证审计工作的连续性，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-027

禾丰食品股份有限公司

关于2022年度公司及所属子公司

向金融机构及其他机构申请综合授信

额度及为综合授信额度内贷款

提供担保进行授权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2022年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

一、2022年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2022年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币60亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2022年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，2022年度公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保，其中，对资产负债率为70%以上的所属子公司提供担保不超过1.60亿元，对资产负债率低于70%的所属子公司提供担保不超过12.90亿元。明细如下：

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上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

(下转B542版)